现将近年来国内外发生的
信用证诈骗案例公告于此，请各银行及出口商警惕。
近年来国内发生的信用证诈骗案例
| 案例名称 | 判决结果 | 涉案金额 |
| 天津开发区南德经济集团、牟其中等信用证诈骗案 | 南德经济集团判处罚金5000万元人民币；牟其中无期徒刑，剥夺政治权利终身 | 35，499，478.12美元 |
| 李小园信用证诈骗案 | 李小园判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，附加驱逐出境 | 25683万元人民币 |
| 黄丰信用证诈骗案 | 黄丰无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产 | 13398万余元人民币 |
| 郑大川信用证诈骗案 | 郑大川判处死刑，缓刑二年，没收全部财产 | 886.95万美元 |
| 张纪信用证诈骗案 | 张纪犯判处无期徒刑 | 3000万元人民币 |
| 胡教华信用证诈骗案 | 胡教华判处有期徒刑15年 | 232.69万美元 |
| 中国泛华经济发展有限公司青岛分公司、孙中辉信用证诈骗案 | 孙中辉判处有期徒刑13年 | 212万美元 |
| 朱磊信用证诈骗案 | 朱磊犯判处死刑，缓刑二年，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产 | 1187万元人民币 |
近年来国内发生的信用证诈骗案例
一、2006年，乌克兰FORUM BANK,JOINT STOCK COMMERCIAL BANK （SWIFT：FJSCUAUK）用
swift MT710格式向农行转发一份信用证，显示的开证行为CENTRAL EUROPEAN CREDIT UNION。受益人向广东发展银行交单，开证行通过FORUM BANK,JOINT STOCK COMMERCIAL BANK承兑了信用证，但在到期前几天，在没有预先征得广东发展银行同意的情况下，把
单据退回该行，退单面函上表明申请人和受益人将在信用证外进行清算。后查明
货物已经被提取。
二、2006年，乌克兰FORUM BANK,JOINT STOCK COMMERCIAL BANK （SWIFT：FJSCUAUK）用swift MT710格式向农行转发五份信用证，显示的开证行为EF UNIVERSAL CREDIT UNION OF SWEDEN。受益人向广东发展银行交单，开证行通过FORUM BANK,JOINT STOCK COMMERCIAL BANK承兑了信用证，但在到期前几天，在没有预先征得广东发展银行同意的情况下，把单据退回盖行，退单面函上表明申请人和受益人将在信用证外进行清算。后查明货物已经被提取。
三、 2007年，乌克兰MARINE TRANSPORT BANK, ODESA (SWIFT：MTBAUA2D）用swift MT99加欧洲一大银行密押格式向我行转发一份信用证，显示的开证行为NOVO BANK LIMITED,UK。广东发展银行核实密押后通知信用证，受益人向银行交单后没有任何回音，货物被提走。后查明英国根本没有NOVO BANK LIMITED,UK，俄罗斯的NOVO BANK LIMITED在境外并没有任何分支机构。
